Alessandro Braga e Manoel Sanches, apontados como peças-chave em esquema que movimentava milhões por dia para a facção, se apresentaram à Polícia Civil. Operação Falso Mercúrio investiga rede de empresas.
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
Daniel Costa Félix, atleta com contrato na Eslováquia, é investigado por integrar organização criminosa que aplicou golpes em lotéricas. Polícia busca outros foragidos.
Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha que lavava dinheiro do tráfico e estelionato para o crime organizado. Operação apreende bens e bloqueia contas.
Polícia Civil cumpre 40 prisões e bloqueia R$ 41,2 mi em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira os detalhes!
Polícia Federal cumpre 21 mandados em Macaé e Paraíba para investigar coação de eleitores, caixa dois e lavagem de dinheiro. Saiba os detalhes.
MP-PR desvendou esquema com 257 pontos de aposta em Arapongas. Líder usava empresa familiar para lavar dinheiro e tinha até aeronaves apreendidas.
Operação do MPMG desarticula esquema de atacadistas e supermercados com notas fiscais falsas. Marcos Valério, do Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Justiça condena cinco integrantes de esquema de agiotagem que movimentou mais de R$ 60 milhões em Franca. Grupo atuava com ameaças e lavagem de dinheiro. Um condenado está foragido.
Banco Central determina encerramento de contas-bolsão usadas por facções criminosas para lavar dinheiro. Nova regulamentação aumenta transparência no sistema financeiro.
Polícia desarticula grupo que movimentava 1,5 tonelada de maconha por mês e lavava dinheiro em estabelecimentos comerciais. Operação ocorreu em cinco estados brasileiros.
Wellington Nascimento Salomão foi preso em Cubatão (SP) com R$ 114 mil, armas e drogas. Ele usava restaurantes para ocultar valores do crime. Clique e saiba mais.
Empresário Oyama Figueiredo e mais seis pessoas são presas em operação que investiga fraude documental, grilagem e lavagem de dinheiro. Justiça bloqueia até R$ 60 milhões.
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
Polícia Civil desarticula organização criminosa em Bauru com 13 mandados de busca e bloqueio de R$ 800 mil. Seis presos por tráfico e lavagem de dinheiro.
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Operação da Receita Federal cumpre mandados em 5 estados contra organização criminosa suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro. Empresa de combustíveis em Catanduva é alvo.
Polícia Civil de Alagoas desarticula grupo criminoso especializado em extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Homem de 56 anos preso em Maceió durante operação.
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 16 cidades brasileiras. Confira os detalhes!
MPSE deflagra operação contra esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro em Aracaju. Foram cumpridos 16 mandados de prisão nesta quinta-feira (27). Confira os detalhes!
Polícia Civil apreende 12 carros de luxo, motos, joias e dinheiro em operação contra fraudes documentais e lavagem de dinheiro em Feira de Santana. Sete presos e um foragido.
Operação Mérito Reverso prende dois empresários por estelionato e lavagem de dinheiro em Frutal e Planura. Grupo causou prejuízo de R$ 1,76 milhão com fraudes. Clique e saiba mais!
Justiça autoriza leilão antecipado de dois imóveis da influenciadora Ana Pink e ex-marido avaliados em R$ 3,7 milhões. Valor arrecadado indenizará vítimas de esquema fraudulento.
Polícia Federal desarticula esquema de desvio de recursos em licitações de estradas vicinais. Empresa sem estrutura recebeu contratos milionários. Leia mais!
Operação revela esquema bilionário com 68 empresas de fachada e 40 instituições financeiras. Especialista defende estatização do Banco Central para combater crime organizado.
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!