A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que identificou a transferência de R$ 14,2 milhões de um fundo associado ao grupo Refit, controlado pelo empresário Ricardo Magro, para a empresa Ciro Nogueira Agropecuária LTDA, pertencente a familiares do senador Ciro Nogueira (PP-PI). A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" e posteriormente confirmada pela TV Globo.
Grupo Refit e investigações fiscais
O grupo Refit, anteriormente conhecido como Refinaria de Manguinhos, atua no setor de combustíveis e é alvo de investigações da Polícia Federal e da Receita Federal. As autoridades apontam a empresa como uma das maiores devedoras de impostos do país, com uma dívida ativa bilionária decorrente de um esquema de fraudes fiscais e sonegação de ICMS. Ricardo Magro, controlador do grupo, é considerado o líder da organização criminosa e teve a prisão decretada pelo STF na Operação Sem Refino. Ele é suspeito de corromper agentes públicos e utilizar a estrutura do governo do Rio de Janeiro para favorecer ilegalmente as operações da Refit. Magro reside nos Estados Unidos e é considerado foragido.
Transferências para empresa da família Nogueira
O relatório da PF enviado ao Supremo aponta que a empresa da família de Ciro Nogueira recebeu R$ 14,2 milhões da Athena Real Estate LTDA, empresa vinculada ao fundo EUV Gladiator. Segundo as investigações da Operação Sem Refino, o fundo tem como cotista a Eurovest S.A. e adquiriu imóveis ligados ao Grupo Refit. Os detalhes da operação ainda não foram esclarecidos e serão objeto de apuração pelos investigadores.
No documento, a PF afirma: "Na contabilidade da ATHENA viu-se que em 2024 o capital social foi integralizado no valor total de R$ 22 milhões, bem como houve o movimento nas contas - CIRO NOGUEIRA AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA no valor de R$ 14,2 milhões, sendo depois transferido tal valor para a conta – IMAVEIS. Convém observar que a contabilidade da EURO GESTÃO a partir de 2024 possui diversas contas de controle relativos a empresas do Grupo REFIT".
Investigação sobre ex-assessor de Ciro Nogueira
O senador Ciro Nogueira não foi alvo direto da Operação Sem Refino, mas o STF autorizou um mandado de busca e apreensão contra Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, ex-braço direito do senador. Jonathas Assunção foi Secretário Executivo da Casa Civil durante o período em que Ciro Nogueira ocupou o cargo de ministro no governo Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com as investigações da PF, uma "empresa de passagem" ligada à Refit transferiu R$ 1,3 milhão para Jonathas Assunção. O relatório da PF destaca: "Os valores creditados foram rapidamente transferidos diretamente ao próprio beneficiário final JONATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO, cerca de R$1.325.000,00. Tal padrão evidencia baixa permanência dos recursos na conta, típico de empresa de passagem, sem identificação de despesas operacionais compatíveis com a atividade declarada de consultoria, como folha de pagamento, estrutura administrativa relevante ou custos técnicos proporcionais aos valores recebidos".
O g1 tenta contato com o senador Ciro Nogueira e com Jonathas Assunção para obter esclarecimentos.
