Nova fase da Operação Compliance Zero da PF prende banqueiro e afasta servidores do Banco Central
A Polícia Federal deu continuidade à Operação Compliance Zero nesta quarta-feira (4), com desdobramentos significativos no sistema financeiro brasileiro. O banqueiro Daniel Vorcaro voltou a ser preso, enquanto dois servidores que ocupavam posições estratégicas no Banco Central foram afastados de suas funções.
Servidores afastados ocupavam cargos-chave na fiscalização
Os servidores afastados são Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, que comandavam, respectivamente, a Diretoria de Fiscalização (Difis) e o Departamento de Supervisão Bancária (Desup). Ambos já eram alvo de investigação interna do Banco Central e não exerciam suas funções desde janeiro deste ano.
Os dois servidores chegaram a assinar diversos documentos que hoje estão sob foco da Polícia Federal por terem dado sobrevida a negócios considerados suspeitos do Banco Master. A auditoria do Banco Central investiga fatos relativos ao Banco Master desde 2018, quando Daniel Vorcaro conseguiu autorização para comprar o Banco Máxima.
Atribuições das áreas comandadas pelos servidores
A Diretoria de Fiscalização (Difis) do Banco Central é a principal responsável pela supervisão das instituições autorizadas a operar no Brasil. Entre suas atribuições estão:
- Avaliação constante dos riscos que cada instituição apresenta
- Monitoramento da saúde do sistema financeiro como um todo
- Acompanhamento do modelo de negócio e da solvência financeira dos bancos
- Verificação do cumprimento de normas e regulamentos vigentes
Já o Departamento de Supervisão Bancária (Desup), que está subordinado à Difis, possui as seguintes responsabilidades:
- Monitoramento do capital e da liquidez dos bancos
- Acompanhamento das práticas de gestão e controle interno das instituições
- Sinalização sobre a necessidade de medidas preventivas
- Classificação de risco das instituições financeiras
- Supervisão de conglomerados financeiros liderados por bancos
Posicionamento oficial do Banco Central
Em nota oficial, o Banco Central declarou total apoio ao trabalho desenvolvido pela Polícia Federal. A instituição informou que identificou "indícios de percepção de vantagens indevidas" por parte dos dois servidores durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master.
O Banco Central tomou as seguintes medidas imediatas:
- Afastamento cautelar dos servidores de seus cargos
- Bloqueio do acesso às dependências da instituição e aos sistemas internos
- Instauração de procedimentos correcionais para apuração dos fatos
- Comunicação dos indícios de prática de crimes à Polícia Federal
A instituição afirmou ainda que, "observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receberão a devida resposta sancionatória, de acordo com a lei".
Estrutura de diretorias do Banco Central
O Banco Central possui oito diretorias que estão diretamente ligadas à presidência da instituição. Os diretores são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, seguindo os trâmites legais estabelecidos para cargos de alta responsabilidade no sistema financeiro nacional.
A operação da Polícia Federal evidencia a complexidade das investigações sobre irregularidades no sistema bancário brasileiro e reforça a importância dos mecanismos de controle e fiscalização nas instituições financeiras do país.
