Um jovem de 22 anos foi preso durante a Operação Fechamento de Caixa, suspeito de movimentar mais de R$ 42 milhões em um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas em Rancharia, no interior de São Paulo.
A ação, realizada na última sexta-feira (6), contou com a participação de agentes da Polícia Civil e do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Segundo as investigações, o suspeito atuava como "laranja" para ocultar os recursos ilícitos provenientes do crime organizado.
Como funcionava o esquema
De acordo com as autoridades, o jovem utilizava contas bancárias e empresas de fachada para:
- Receber valores de origem suspeita
- Realizar transferências para outras contas
- Adquirir bens de luxo em nome de terceiros
"Ele movimentava quantias altíssimas em poucos dias, um claro indício de lavagem de dinheiro", explicou um delegado envolvido no caso.
Prisão em flagrante
O suspeito foi localizado em sua residência, onde os policiais encontraram:
- Documentos contábeis adulterados
- Extratos bancários com movimentações atípicas
- Anotações sobre supostas transações ilícitas
Agora, ele responderá pelos crimes de associação ao tráfico e lavagem de capitais, podendo pegar até 15 anos de prisão.
Esta é a terceira fase da operação, que já recuperou mais de R$ 10 milhões desviados por organizações criminosas na região.
