Uma complexa rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, com movimentações financeiras que superam a marca de R$ 295 milhões, foi desarticulada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3). A operação atingiu alvos em múltiplas cidades de Mato Grosso e também no estado de Mato Grosso do Sul.
Alvos da operação e mandados cumpridos
As ações policiais foram executadas simultaneamente em Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Sinop, Primavera do Leste e em municípios do Mato Grosso do Sul. De acordo com as investigações, os investigados são integrantes de uma mesma facção criminosa.
Durante a operação, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais. A Justiça também determinou a execução de 40 medidas cautelares de prisão, prendendo suspeitos diretamente ligados ao esquema.
Estrutura financeira do crime
O núcleo do esquema utilizava uma sofisticada estrutura para ocultar a origem ilícita do dinheiro. As investigações identificaram que os valores eram movimentados por meio de empresas de fachada, contas bancárias abertas em nome de "laranjas" e também por pessoas jurídicas com vínculo direto com a organização criminosa.
Familiares dos principais alvos também participavam do esquema, movimentando grandes quantias em contas próprias sem qualquer comprovação documental ou lastro legal. Para dificultar o rastreamento, parte do dinheiro era fracionada em pequenas quantias e circulava repetidamente entre contas de pessoas físicas e jurídicas.
Bloqueios de bens e contas
Além das prisões, a força-tarefa conseguiu importantes medidas de bloqueio de patrimônio. A Justiça determinou o bloqueio de 40 contas bancárias de pessoas físicas e de 19 contas de pessoas jurídicas. O valor total bloqueado chega a R$ 41,2 milhões.
Complementando as ações, foram determinados ainda o sequestro de imóveis e de 15 veículos que teriam sido adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas. A operação representa um duro golpe na estrutura financeira da facção investigada.
