Category : Search result: transações suspeitas

Governador do Tocantins e Advogado: Laços Financeiros Inusitados e Transações que Levantam Questionamentos

Governador do TO e advogado: transações de R$ 178 mil

Uma investigação detalha a curiosa relação financeira entre o governador Wanderlei Barbosa e o advogado Marcelo Lacerda, com transações de valores significativos que ocorreram em um contexto de contratos públicos. Entenda o caso.

Receita Federal Brasileira Usa IA para Rastrear Transações em Fintechs: Entenda a Nova Fiscalização

Receita Federal usa IA para rastrear fintechs

Sistema inédito de inteligência artificial da Receita Federal passa a monitorar operações financeiras em tempo real. Medida visa combater fraudes e sonegação fiscal no universo das fintechs.

Golpe do PIX: Mulher presa no DF por desviar R$ 50 mil em fraudes bancárias eletrônicas

Mulher presa por fraudes bancárias e desvio de R$ 50 mil no DF

Uma mulher foi presa em flagrante no Distrito Federal acusada de aplicar golpes bancários e desviar mais de R$ 50 mil através de transações fraudulentas. A operação policial revelou esquema sofisticado de clonagem de dados e transferências ilegais.

PF Revela: Bolsonaro Recebeu R$ 2,07 Milhões em 127 Pix nos Últimos 2 Anos — Entenda a Investigação

Bolsonaro recebeu R$ 2,07 mi em 127 Pix, diz PF

A Polícia Federal identificou um volume surpreendente de transações Pix ligadas a Jair Bolsonaro. Valores, quantidade e o contexto político que está gerando debates acalorados.

Relatório do COAF Expõe Movimentação Atípica de R$ 30,5 Mi de Bolsonaro em Um Ano

COAF: Bolsonaro movimentou R$ 30,5 mi em um ano

Um levantamento inédito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revela transações milionárias no período de um ano envolvendo o ex-presidente. Os dados, que acenderam um alerta geral, agora estão nas mãos da Polícia Federal.

PIX na Política: A Nova Arma de Guerra Financeira entre Políticos

PIX vira arma na guerra política brasileira

Transações via PIX viram ferramenta de ataque e defesa no cenário político brasileiro. Entenda como o método rápido de pagamento está sendo usado como arma.

Receita Federal esclarece: operações de junho não terão cobrança retroativa de IOF

Receita isenta IOF retroativo para junho

Fisco confirma que transações realizadas entre 11 de junho e a última quarta-feira estão isentas do imposto sobre operações financeiras. Entenda o que muda!

Conta Notarial: Saiba como essa ferramenta pode facilitar compra e venda de imóveis e veículos no Piauí

Conta notarial facilita compra e venda no Piauí

A conta notarial surge como uma solução segura para intermediar transações financeiras em negócios como compra e venda de carros, casas e outros bens no Piauí. Entenda como funciona!

Ataque hacker ao sistema ligado ao PIX: como horário e tipo de transação revelaram a fraude

Ataque hacker ao PIX: como foi descoberto

Investigadores descobriram um ataque hacker ao sistema vinculado ao PIX analisando padrões como horário das transações e insistência nas tentativas. Entenda os detalhes.

Ataque hacker bilionário paralisa PIX e deixa clientes de bancos sem acesso

Ataque hacker paralisa PIX e afeta bancos no Brasil

Um ataque cibernético de grandes proporções afetou sistemas bancários, impedindo transações via PIX e causando transtornos a milhões de brasileiros. Entenda o que aconteceu e quais as medidas de segurança adotadas.

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