Operação mira 69 postos com suspeita de ligação com PCC
Nova fase da Operação Omertà investiga rede de postos que movimentou R$ 1,2 bilhão e pode ter lavado dinheiro do crime organizado. Donos são alvos de mandados de busca e apreensão.
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Prisão por narcotráfico internacional em Paulínia
Suspeito de lavagem de dinheiro e tráfico internacional é capturado em ação policial. Investigação revela esquema milionário que conectava Brasil ao exterior.
Maior confisco de Bitcoin: Reino Unido apreende R$ 13,5 bi
Autoridades britânicas realizam a maior apreensão de criptomoedas do mundo em investigação sobre lavagem de dinheiro. Entenda o caso que envolve uma empresária chinesa e movimentou bilhões.
Bombas lacradas em postos de suspeitos de ligação com PCC
Polícia Civil do Litoral de SP interdita equipamentos em investigação sobre suposta lavagem de dinheiro do crime organizado através de postos de combustíveis.
Presa por lavar R$ 120 mi para crime organizado em Hortolândia
Operação policial prende suspeita de integrar organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro na região de Campinas. Grupo movimentou impressionantes R$ 120 milhões.
Buzeira: nova prisão por lavagem em rifas online
Justiça de SP pede nova prisão da influencer por lavagem de dinheiro em esquema de rifas virtuais. Valores chegam a R$ 1,5 milhão.
Toalhas Macias Sem Amaciante: Método Revolucionário
Descubra o segredo que está revolucionando a lavagem de toalhas! Uma técnica simples, barata e natural que devolve a maciez e absorção das suas toalhas sem produtos químicos.
Operação investiga postos com ligação ao PCC em SP
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital em cidades do litoral paulista. Operação investiga movimentações financeiras irregulares.
Justiça liberta presos da Operação Éter no MA
Três pessoas presas na Operação Éter, que investiga desvio de R$ 200 milhões em recursos públicos no Maranhão, foram soltas por decisão judicial. Entenda o caso.
Presidentes de Boi de Maracanã e Cia Catarina Mina presos
Dois importantes empresários maranhenses foram detidos suspeitos de integrar esquema milionário de lavagem de dinheiro. Operação da Polícia Civil apreende documentos e valores.
PCC lavou R$ 30 mi em lanchonetes, diz polícia
Operação da Polícia Civil de São Paulo desarticula sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC que movimentou mais de R$ 30 milhões através de redes de fast-food. Investigações revelam como facção usava estabelecimentos comerciais para legitimar rec
Empresário preso na Bahia por golpes de R$ 3 mi
Operação da Polícia Civil prende empresário em Salvador acusado de estelionato e lavagem de dinheiro. Investigações revelam esquema que teria lesado dezenas de vítimas.
Operação desmantela quadrilha milionária em Ipojuca
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa que movimentava milhões através de tráfico e lavagem de dinheiro no litoral de Pernambuco. Veja detalhes.
Operação na BA desmonta esquema de combustíveis adulterados
PF desarticula rede criminosa que adulterava combustíveis e movimentava R$ 1,5 bilhão em 4 anos. Empresário baiano é o principal alvo.
Operação apreende carros de luxo do tráfico em MG
Segunda fase da operação revela sofisticação do crime organizado com veículos de alto padrão usados para lavagem de dinheiro do tráfico no Norte de Minas Gerais.
PF desmonta esquema bilionário em obra da COP no Pará
Operação da Polícia Federal revela rede criminosa que desviou milhões em obra de drenagem. Investigação aponta superfaturamento, empresas de fachada e lavagem de dinheiro no contrato de R$ 22 milhões.
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