Técnica perde R$ 19,5 mil em golpe por aplicativo em SP
Mulher de 44 anos cai em golpe que prometia retorno financeiro via transferências PIX. Caso foi registrado como estelionato na delegacia de Tanabi.
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Golpe milionário em produtores rurais: 3 presos
Polícia Civil desmantela organização criminosa que aplicava golpes em produtores rurais do DF. Grupo causou prejuízo superior a R$ 2 milhões com fraudes na comercialização de grãos.
Imóveis de Fernandinho Beira-Mar em leilão em MG
Dois imóveis que pertenceram ao traficante Fernandinho Beira-Mar serão leiloados em Betim, MG. Propriedades avaliadas em R$ 2,2 milhões foram usadas para lavar dinheiro do tráfico. Participe do leilão!
Líder de Zema na ALMG é absolvido por corrupção
Em decisão judicial que movimenta o cenário político mineiro, deputado estadual ligado ao governador Romeu Zema é inocentado de acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Entenda o caso e suas implicações.
Idoso perde R$ 112 mil para golpista que se passou por advogado
Criminoso se passou por profissional do direito e convenceu vítima de 70 anos a pagar valores em suposta ação judicial. Caso serve de alerta para golpes digitais.
PCC lavava dinheiro em postos de gasolina do Piauí
Operação desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital usando postos de gasolina no interior do Piauí. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pedro II.
Vereador preso na Bahia por corrupção e lavagem
Um vereador foi preso em flagrante na Bahia durante operação da Polícia Civil. As investigações revelaram esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo licitações públicas. Detalhes exclusivos da prisão.
Postos interditados no MA por lavagem para o PCC
Uma grande operação de combate ao crime organizado no Maranhão resultou na interdição de postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Veja lista completa dos estabelecimentos fechados.
Polícia interdita 49 postos do PCC em 3 estados
Em megaoperação, forças de segurança interditaram 49 estabelecimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado. Ação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Posto interditado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público interdita estabelecimento comercial suspeito de integrar sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Investigações revelam movimentações financeiras atípicas milionárias.
Operação investiga lavagem de R$ 5 bi para PCC no Piauí
Investigações revelam rede sofisticada que movimentou R$ 5 bilhões para facção criminosa através de postos de combustíveis no estado. Saiba quais estabelecimentos foram alvo da operação.
PMs de Goiás são alvos da PF por contrabando e lavagem
Policiais Militares de Goiás são investigados pela Polícia Federal por envolvimento em organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. Entenda o caso.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
BC fecha cerco contra crime organizado no sistema financeiro
Banco Central anuncia pacote de medidas para blindar instituições financeiras contra infiltração do crime. Medidas incluem inteligência artificial e cadastro nacional de contas suspeitas.
Empresários condenados a 100 anos por PCC no Vale
Justiça impõe sentença histórica contra grupo investigado por lavagem de dinheiro, extorsão e ligação com facção criminosa na região do Vale do Paraíba. Entenda o caso.
Prisão por cheque falso de R$65 mil para comprar carro
Suspeito de 46 anos usou documento fraudulento para adquirir veículo em Londrina. Caso foi descoberto quando a concessionária identificou a fraude bancária.
EUA sancionam banqueiros norte-coreanos por lavagem
Governo americano impõe sanções a banqueiros norte-coreanos por operar rede bilionária de lavagem de dinheiro que financia programa nuclear do regime. Entenda o caso.
CPI do Crime: 9 eixos de investigação definidos
Senador Eduardo Girão apresenta estratégia detalhada para apuração de crimes organizados no Brasil, com foco em nove áreas específicas que vão desde milícias até lavagem de dinheiro
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
PF desmonta câmbio ilegal de R$ 30 mi no Amapá
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de câmbio paralelo que atuava na fronteira do Amapá. Investigação expõe movimentações financeiras suspeitas e lavagem de dinheiro.
MP-PR combate plataformas ilegais de apostas no Paraná
Operação do Ministério Público do Paraná investiga esquema milionário em jogos de azar online. Empresas e pessoas físicas são alvo de denúncia por crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
PM baleado contra PCC recebe alta em Campinas
Sargento da Polícia Militar se recupera após ser atingido durante operação que desarticulou esquema financeiro da facção criminosa em Campinas. Saiba detalhes!
Mato-grossense morto em operação no RJ usava documento falso
Homem de 33 anos de Rondonópolis foi identificado durante operação policial no Rio de Janeiro. Ele era alvo de investigação por crimes financeiros e utilizava identidade falsa.
Haddad: Cabeça do crime organizado está em Miami
Ministro da Fazenda Fernando Haddad faz declaração impactante sobre a localização real dos líderes do crime organizizado brasileiro durante evento sobre lavagem de dinheiro.
Mensagens revelam brigas em operação contra PCC
Interceptações da operação 'Omertà' mostram conversas tensas entre alvos da investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. 'Vou colocar você no prazo', ameaçou um dos investigados em mensagem que expõe conflitos internos no suposto esquema criminoso.
Haddad: Cortar financiamento do crime organizado
Ministro da Economia Fernando Haddad revela plano do governo federal para asfixiar financeiramente organizações criminosas através do controle de movimentações suspeitas. Medida visa atingir o coração do crime organizado no Brasil.
Mulher presa por estelionato de R$ 10 mil em Piracicaba
Polícia prende suspeita de aplicar golpes bancários e realizar compras ilegais no comércio de Piracicaba. Saiba como as fraudes foram descobertas.
PF deflagra nova fase da Operação Overclean
A Polícia Federal avança na investigação de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com operações em cinco estados brasileiros. Descubra os detalhes exclusivos.
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