Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
Category : Search result: dinheiro parado
Patos param trânsito em avenida de Sorocaba
Motoristas e pedestres se uniram para ajudar uma família de patos a atravessar a movimentada Avenida São Paulo em Sorocaba. Cena reforça importância da convivência com a fauna urbana.
Incêndio em caminhão interdita Rodoanel em Ribeirão Pires
Um incêndio em carreta carregada de alimentos paralisou o trânsito no Rodoanel Mário Covas, sentido Ribeirão Pires. Confira os detalhes do acidente.
Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
Acidente fatal na BR-116: homem morre após colisão
Tragédia no trânsito: motorista de 30 anos não resiste aos ferimentos após colidir com caminhão parado na BR-116, em São Leopoldo. Acidente causou congestionamento.
Caminhão tomba e fecha BR-040 nos dois sentidos
Acidente com tombamento de caminhão interdita completamente a BR-040 em Barbacena. Trânsito paralisado nos dois sentidos com 3km de congestionamento. Motorista socorrido.
Motorista confessa bomba falsa que parou Rodoanel
Caminhoneiro de 52 anos admite ter forjado ataque criminoso no Rodoanel de SP. Confissão ocorreu após polícia confrontar inconsistências no depoimento. Trânsito ficou parado por 5 horas.
Dinheiro em varal: R$ 400 mil em operação policial
Polícia Civil de SC apreende R$ 400 mil secando em varal durante operação contra lavagem de dinheiro. Cédulas eram higienizadas para dificultar rastreamento. Leia os detalhes!
Dinheiro roubado em Rio Preto pode ter origem ilícita
Investigação da Polícia Civil aponta que os US$ 210 mil roubados de um empresário podem vir de atividades criminosas. Operação cumpre mandados e desvenda rede financeira suspeita.
Postos interditados no MA por lavagem para o PCC
Uma grande operação de combate ao crime organizado no Maranhão resultou na interdição de postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Veja lista completa dos estabelecimentos fechados.
Polícia interdita 49 postos do PCC em 3 estados
Em megaoperação, forças de segurança interditaram 49 estabelecimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado. Ação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Posto interditado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público interdita estabelecimento comercial suspeito de integrar sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Investigações revelam movimentações financeiras atípicas milionárias.
Caminhão tomba e espalha laranjas na SP-330
Acidente envolvendo caminhão carregado de laranjas interdita pista da SP-330 em Miguelópolis. Motorista saiu ileso, mas carga se espalhou pela rodovia causando lentidão.
Operação investiga lavagem de R$ 5 bi para PCC no Piauí
Investigações revelam rede sofisticada que movimentou R$ 5 bilhões para facção criminosa através de postos de combustíveis no estado. Saiba quais estabelecimentos foram alvo da operação.
PMs de Goiás são alvos da PF por contrabando e lavagem
Policiais Militares de Goiás são investigados pela Polícia Federal por envolvimento em organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. Entenda o caso.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
BC fecha cerco contra crime organizado no sistema financeiro
Banco Central anuncia pacote de medidas para blindar instituições financeiras contra infiltração do crime. Medidas incluem inteligência artificial e cadastro nacional de contas suspeitas.
Empresários condenados a 100 anos por PCC no Vale
Justiça impõe sentença histórica contra grupo investigado por lavagem de dinheiro, extorsão e ligação com facção criminosa na região do Vale do Paraíba. Entenda o caso.
Marido de vereadora deixa cair dinheiro ao fugir da polícia
Ex-funcionários relatam momento de pânico quando marido da vereadora fugiu de operação policial, deixando cair sacola repleta de cédulas. Caso investigado pelo GAECO revela suposto esquema em creches municipais do Rio.
EUA sancionam banqueiros norte-coreanos por lavagem
Governo americano impõe sanções a banqueiros norte-coreanos por operar rede bilionária de lavagem de dinheiro que financia programa nuclear do regime. Entenda o caso.
Descubra em 48h se sua empresa tem dinheiro na Receita
Especialista revela procedimento rápido para identificar e resgatar créditos esquecidos junto ao Fisco. Empresários podem recuperar valores em tempo recorde.
CPI do Crime: 9 eixos de investigação definidos
Senador Eduardo Girão apresenta estratégia detalhada para apuração de crimes organizados no Brasil, com foco em nove áreas específicas que vão desde milícias até lavagem de dinheiro
Jovem oferece R$ 20 a PMs confundindo com traficantes
Um caso peculiar em Teresina chama atenção: jovem confunde policiais militares com traficantes e oferece dinheiro, mas não foi presa. Descubra os motivos legais por trás dessa decisão.
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
PF desmonta câmbio ilegal de R$ 30 mi no Amapá
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de câmbio paralelo que atuava na fronteira do Amapá. Investigação expõe movimentações financeiras suspeitas e lavagem de dinheiro.
MP-PR combate plataformas ilegais de apostas no Paraná
Operação do Ministério Público do Paraná investiga esquema milionário em jogos de azar online. Empresas e pessoas físicas são alvo de denúncia por crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
Nova Elite do Dinheiro Digital Inclui Você
Descubra como as criptomoedas e fintechs estão democratizando o acesso aos investimentos e transformando brasileiros comuns em protagonistas do mercado financeiro.
Bloqueio de R$ 220 mi: Dirigente do INSS na CPI
Descubra os detalhes explosivos do depoimento do dirigente da Fenainfo na CPI do INSS, com bloqueio bilionário e investigação sobre irregularidades no sistema previdenciário.
Page 1 of 4