Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
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Homem encontra camisa de Neymar autografada e procura dona
Matheus Gomes achou um manto assinado pelo ídolo após jogo do Santos. Agora, ele usa redes sociais para encontrar Natalia, a verdadeira dona, e devolver a relíquia.
Pix: nova regra facilita devolução em fraudes
Banco Central implementa mecanismo que rastreia transferências indevidas e permite devolução em 11 dias. Proteção ampliada contra golpistas será obrigatória em 2026.
Novas regras do PIX facilitam recuperação de dinheiro
Banco Central implementa mecanismo que permite rastrear e recuperar valores de fraudes no PIX em até 11 dias. Medida fortalece segurança do sistema.
Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
Novas regras do PIX contra fraudes em vigor
Banco Central implementa mecanismo de segurança no PIX que permite rastreamento de dinheiro e devolução em até 11 dias. Medida visa proteger usuários e desestimular crimes financeiros.
Dinheiro em varal: R$ 400 mil em operação policial
Polícia Civil de SC apreende R$ 400 mil secando em varal durante operação contra lavagem de dinheiro. Cédulas eram higienizadas para dificultar rastreamento. Leia os detalhes!
Secretária devolve R$ 1,8 mil de salário perdido por gari
Em Rio Verde-GO, secretária encontra envelope com salário de gari e mobiliza polícia para localizar dona. Caso de honestidade emociona a cidade.
PCC lavava dinheiro em postos de gasolina do Piauí
Operação desmantela esquema milionário de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital usando postos de gasolina no interior do Piauí. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pedro II.
Dinheiro roubado em Rio Preto pode ter origem ilícita
Investigação da Polícia Civil aponta que os US$ 210 mil roubados de um empresário podem vir de atividades criminosas. Operação cumpre mandados e desvenda rede financeira suspeita.
Vereador preso na Bahia por corrupção e lavagem
Um vereador foi preso em flagrante na Bahia durante operação da Polícia Civil. As investigações revelaram esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo licitações públicas. Detalhes exclusivos da prisão.
Postos interditados no MA por lavagem para o PCC
Uma grande operação de combate ao crime organizado no Maranhão resultou na interdição de postos de combustíveis suspeitos de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Veja lista completa dos estabelecimentos fechados.
Polícia interdita 49 postos do PCC em 3 estados
Em megaoperação, forças de segurança interditaram 49 estabelecimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado. Ação ocorreu simultaneamente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Posto interditado por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público interdita estabelecimento comercial suspeito de integrar sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa. Investigações revelam movimentações financeiras atípicas milionárias.
Operação investiga lavagem de R$ 5 bi para PCC no Piauí
Investigações revelam rede sofisticada que movimentou R$ 5 bilhões para facção criminosa através de postos de combustíveis no estado. Saiba quais estabelecimentos foram alvo da operação.
PMs de Goiás são alvos da PF por contrabando e lavagem
Policiais Militares de Goiás são investigados pela Polícia Federal por envolvimento em organização criminosa especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. Entenda o caso.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
BC fecha cerco contra crime organizado no sistema financeiro
Banco Central anuncia pacote de medidas para blindar instituições financeiras contra infiltração do crime. Medidas incluem inteligência artificial e cadastro nacional de contas suspeitas.
Empresários condenados a 100 anos por PCC no Vale
Justiça impõe sentença histórica contra grupo investigado por lavagem de dinheiro, extorsão e ligação com facção criminosa na região do Vale do Paraíba. Entenda o caso.
Marido de vereadora deixa cair dinheiro ao fugir da polícia
Ex-funcionários relatam momento de pânico quando marido da vereadora fugiu de operação policial, deixando cair sacola repleta de cédulas. Caso investigado pelo GAECO revela suposto esquema em creches municipais do Rio.
EUA sancionam banqueiros norte-coreanos por lavagem
Governo americano impõe sanções a banqueiros norte-coreanos por operar rede bilionária de lavagem de dinheiro que financia programa nuclear do regime. Entenda o caso.
Descubra em 48h se sua empresa tem dinheiro na Receita
Especialista revela procedimento rápido para identificar e resgatar créditos esquecidos junto ao Fisco. Empresários podem recuperar valores em tempo recorde.
CPI do Crime: 9 eixos de investigação definidos
Senador Eduardo Girão apresenta estratégia detalhada para apuração de crimes organizados no Brasil, com foco em nove áreas específicas que vão desde milícias até lavagem de dinheiro
Jovem oferece R$ 20 a PMs confundindo com traficantes
Um caso peculiar em Teresina chama atenção: jovem confunde policiais militares com traficantes e oferece dinheiro, mas não foi presa. Descubra os motivos legais por trás dessa decisão.
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
PF desmonta câmbio ilegal de R$ 30 mi no Amapá
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de câmbio paralelo que atuava na fronteira do Amapá. Investigação expõe movimentações financeiras suspeitas e lavagem de dinheiro.
MP-PR combate plataformas ilegais de apostas no Paraná
Operação do Ministério Público do Paraná investiga esquema milionário em jogos de azar online. Empresas e pessoas físicas são alvo de denúncia por crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
MP devolve inquérito de Lázaro por falta de dados
Ministério Público de Goiás retorna investigação à polícia alegando ausência de informações essenciais. Entenda os detalhes deste revés no emblemático caso.
BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
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