PF deflagra nova fase da Operação Overclean
A Polícia Federal avança na investigação de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com operações em cinco estados brasileiros. Descubra os detalhes exclusivos.
Category : Search result: Dinheiro
Condomínios de luxo: esconderijo de chefes do crime a R$ 99 mi
Operação policial revela o contraste entre a luxuosidade de condomínios de alto padrão em Campinas e a atuação de facção criminosa. Imóveis chegam a valer R$ 99 milhões enquanto investigação desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Operação desvenda lavagem do PCC: Mijão, Dragão e Diabo Loiro
Investigações revelam como facção criminosa movimentava milhões através de negócios aparentemente legais. Entenda o papel de cada investigado no sofisticado esquema financeiro.
Filho de chefe do PCC preso por lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Civil desmantelou esquema de lavagem de dinheiro do PCC que usava empresa de fachada para movimentar recursos do tráfico. Filho de líder da facção foi preso em Campinas.
Receita paga último lote de restituição do IR 2025
Contribuintes já podem conferir se foram beneficiados pelo pagamento residual do Imposto de Renda. Valor total ultrapassa R$ 517 milhões para mais de 500 mil pessoas.
Suspeito de lavar dinheiro para PCC morre em operação
Um homem morreu durante operação da Polícia Civil em condomínio de luxo em Paulínia. Suspeito era investigado por lavagem de dinheiro para facção criminosa.
Influenciador do agro preso por lavagem do PCC
Operação da Polícia Civil prende produtor rural que usava redes sociais para esconder suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. Saiba detalhes!
Funcionário preso por desviar R$ 40 mil de posto no MA
Um funcionário de posto de combustível foi preso no Maranhão acusado de desviar cerca de R$ 40 mil. A fraude foi descoberta após auditoria interna revelar irregularidades nos caixas.
Campo Grande: morador ganha R$ 500 mil na loteria
Um morador de Campo Grande vive momento de euforia após faturar prêmio de meio milhão de reais. Confira os detalhes desta incrível história de sorte!
Operação no RN combate clonagem de cartões e lavagem
Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagra operação contra organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Grupo atuava em múltiplos estados brasileiros.
PF desvenda lavagem de R$ 1 bi do PCC; 'Mijão' é alvo
Foragido há anos, Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Mijão', é apontado como principal chefe da facção criminosa. Operação da Polícia Federal investiga movimentação de R$ 1 bilhão em negócios de fachada.
PF desmonta lavagem de R$ 1 bi de traficantes
Polícia Federal desarticula sofisticada operação de lavagem que movimentou R$ 1 bilhão para dois dos maiores criminosos do país. Entenda o modus operandi.
Operação prende cúpula do CV no Rio
Megaoperação da Polícia Civil prende braço direito de líder do Comando Vermelho e homem que movimentava milhões em dinheiro do tráfico. Saiba os detalhes do golpe no crime organizado.
Presos em Feira de Santana por receber notas falsas via Correios
Operação da Polícia Civil desarticula esquema criminoso que utilizava o sistema postal para distribuir cédulas falsas de R$ 200. Dois homens foram presos em flagrante.
Mulher presa por lavar dinheiro do tráfico no Amapá
Operação da Polícia Civil no Amapá prende mulher em Santana por suspeita de recolher e lavar dinheiro do tráfico para facção. Entenda o caso.
Casal preso com R$ 200 mil e máquina de contar notas
Dupla foi flagrada durante operação policial em residência de luxo no Jardim Flamboyant. Além da quantia em espécie, agentes encontraram equipamento profissional para contagem de cédulas.
Prisão por tráfico: R$ 80 mil apreendidos em Montes Claros
Operação policial em Montes Claros prende homem conhecido por atuar no delivery de drogas. Foram apreendidos quase R$ 80 mil em dinheiro e cheques durante a ação.
Influenciadora alvo de operação por estelionato na BA
Polícia Civil da Bahia desencadeia operação contra digital influencer suspeita de aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro através de suas redes sociais. Saiba os detalhes!
Caminhonete de luxo de prefeitura é apreendida pela Justiça
Um veículo de luxo adquirido pela prefeitura de Juiz de Fora com dinheiro público foi sequestrado judicialmente após questionamentos sobre a legalidade da compra. Entenda o caso.
Esquema de cédulas falsas: 3 viram réus na PB
Justiça da Paraíba transforma em réus três investigados por operação sofisticada de falsificação de dinheiro que atingiu comércios locais. Entenda o caso.
Ex-engenheiro do DER preso por lavagem em Bauru
Antigo funcionário do DER é capturado após condenação por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. Operação fecha cerco sobre esquema milionário.
PM prende 11 e apreende drogas em operação em Timóteo
Uma operação policial de grande porte resultou na prisão de 11 pessoas e apreensão de drogas e dinheiro em Timóteo. Ação faz parte do combate ao tráfico no Vale do Aço.
Facção movimentava R$ 1 mi/ano: 20 presos em operação
Polícia Civil prende 20 suspeitos em megaoperação contra organização criminosa que atuava em Rondônia e Ceará. Facção era especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Restituição IR: 1.471 de Caruaru recebem em novembro
Consulta ao lote residual já está disponível! Saiba como verificar se seu nome está na lista e quando o dinheiro cairá na conta.
PF prende suspeitos com R$ 700 mil no Maranhão
Operação da Polícia Federal no Maranhão intercepta dupla transportando R$ 700 mil em espécie. Investigação aponta esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com rotas interestaduais.
Influenciadores de Itaituba investigados por R$ 5 mi em apostas
Polícia Civil do Pará desvendou esquema de influenciadores digitais que movimentou milhões em apostas online. Operação 'Bet' revela transações suspeitas e possível lavagem de dinheiro.
IR 2025: Consulte lote residual em Pernambuco
A Receita Federal liberou nova consulta para o lote residual do Imposto de Renda 2025. Confira o passo a passo para verificar se seu nome está na lista e quando o dinheiro chega na conta.
PF apreende iates em operação contra lavagem no Pará
Operação da Polícia Federal no Pará desmantela esquema bilionário de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro. Embarcações de alto valor foram apreendidas durante as investigações.
Campo Grande: ganhador leva R$ 66 mil na Quina
Um sonho se tornou realidade para um apostador de Campo Grande que acertou quatro números da Quina e garantiu um prêmio de R$ 66.245,93. Confira os detalhes!
Nelson Wilians nega lavagem: empresas auditadas
O renomado advogado Nelson Wilians rebate denúncias de lavagem de dinheiro e detalha rigorosos processos de compliance em suas empresas. Entenda o caso.
Page 1 of 3