Operação da Polícia Federal mira lavagem de dinheiro de fraudes em investimentos
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação de grande porte para desarticular um núcleo especializado em lavagem de dinheiro. A ação está diretamente ligada a uma organização criminosa que é investigada por cometer fraudes em investimentos, especialmente no setor de energia renovável.
Mandados cumpridos em três estados brasileiros
Durante a Operação Pleonexia II, foram cumpridos mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal. As ordens incluíram:
- Prisões preventivas
- Busca e apreensão em endereços estratégicos
- Medidas de bloqueio de bens e valores suspeitos
Os mandados foram executados em locais distribuídos pelos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul, demonstrando a abrangência interestadual do esquema criminoso.
Investigação aprofunda desdobramentos de fraudes anteriores
Esta operação representa um desdobramento crucial de uma fase anterior das investigações. Inicialmente, a PF apurava a atuação de uma organização criminosa que captava recursos de investidores com promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado.
Os criminosos alegavam que os investimentos estavam vinculados à produção e comercialização de energia, especificamente em projetos de energia solar. A empresa investigada oferecia rendimentos mensais de até 5% ao mês, um percentual considerado excessivamente alto e atípico para o setor.
Esquema sofisticado de lavagem de dinheiro
Com o aprofundamento das investigações, a PF identificou outros indivíduos responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro do grupo. O esquema utilizava métodos elaborados para ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo:
- Estruturas empresariais de fachada
- Negociações e contratos simulados
- Aquisição e revenda de bens de alto valor
O objetivo principal era reinserir os valores no mercado formal, dando uma aparência de legalidade ao patrimônio obtido de forma fraudulenta.
Material apreendido e próximos passos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais apreenderam uma série de itens que podem conter evidências importantes, tais como:
- Veículos suspeitos
- Dispositivos eletrônicos como computadores e celulares
- Documentos e anotações financeiras
Todo o material coletado será submetido a uma análise técnica aprofundada. A expectativa é que as investigações possam identificar outros envolvidos no esquema e, principalmente, viabilizar o ressarcimento das vítimas que foram lesadas pelas fraudes em investimentos.
A operação conta com a colaboração da Receita Federal, que auxilia no rastreamento dos fluxos financeiros e na identificação de possíveis crimes tributários associados ao caso.
