Operação da PF desmonta esquema bilionário no Banco Master
A Polícia Federal desencadeou nesta semana uma das maiores operações contra crimes financeiros dos últimos tempos. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, revelou durante audiência na CPI do Crime Organizado do Senado que as investigações apontam para um esquema de fraudes que pode ter movimentado impressionantes R$ 12 bilhões.
Prisões e apreensões milionárias
Na noite de segunda-feira (17), a Operação Compliance Zero resultou na prisão de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, além de outros quatro diretores da instituição. Os agentes federais cumpriram seis dos sete mandados de prisão expedidos, além de 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal.
Durante as buscas, os investigadores encontraram R$ 1,6 milhão em espécie na residência de um dos investigados. "Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei já que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje", afirmou Andrei Rodrigues durante sua participação na CPI.
Esquema de títulos falsos e envolvimento do BRB
As investigações, que começaram em 2024 por requisição do Ministério Público Federal, focam na emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Segundo as apurações, o Banco Master teria fabricado carteiras de crédito sem lastro, incluindo CDBs, que foram vendidas a outro banco.
O caso ganhou maiores proporções com o afastamento de Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), por decisão judicial no âmbito da mesma operação. O afastamento tem prazo de 60 dias, segundo informou a instituição. O diretor-executivo de finanças e controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Junior, também foi afastado do cargo.
Em nota oficial, o BRB afirmou que "sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência", destacando que prestou regularmente informações ao MPF e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.
Coordenação entre órgãos e crimes investigados
Andrei Rodrigues enfatizou durante sua fala na CPI que a operação conta com a atuação conjunta da Polícia Federal, Banco Central e Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). "Estamos fazendo operação importante, com o Banco Central e Coaf atuando em conjunto, em um crime contra o sistema financeiro", declarou o diretor-geral da PF.
Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. As investigações apontam que, após fiscalização do Banco Central, os títulos sem lastro teriam sido substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada, caracterizando uma tentativa de inflar ilegalmente o patrimônio da instituição financeira.
Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos e levado para a Superintendência da PF em São Paulo. Até o momento, sua defesa não foi localizada pela reportagem para se manifestar sobre as acusações.
