A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (10) uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro no estado do Piauí. A ação, batizada de "Operação Limpeza", contou com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público Federal.
Alvos da operação
Segundo a PF, o grupo atuava há pelo menos três anos, utilizando empresas de fachada e contas bancárias laranjas para ocultar a origem ilícita de recursos. Entre os alvos da operação estão:
- Líderes do esquema
- Laranjas recrutados para movimentar valores
- Empresários envolvidos no esquema
Mandados cumpridos
A operação cumpriu:
- 10 mandados de busca e apreensão
- 5 mandados de prisão temporária
- Bloqueio de bens no valor de R$ 15 milhões
Os investigados responderão por crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos.
Impacto do esquema
Estima-se que o grupo tenha movimentado mais de R$ 100 milhões em recursos de origem ilícita, provenientes principalmente de:
- Tráfico de drogas
- Jogo ilegal
- Fraudes financeiras
A PF continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
