Uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro foi condenada pela Justiça do Distrito Federal. O grupo, que operava com métodos sofisticados, desviou milhões de reais antes de ser desarticulado pelas autoridades.
Como o esquema funcionava
Os criminosos utilizavam contas falsas e documentos adulterados para aplicar golpes em instituições financeiras. Entre as práticas mais comuns estavam:
- Abertura de contas com identidades roubadas
- Transferências ilegais de grandes valores
- Investigação aponta que o grupo agia há pelo menos três anos
Condenação e próximos passos
Os líderes da organização receberam penas que variam entre 8 e 15 anos de prisão. Além disso, foram determinados:
- Pagamento de multas milionárias
- Perda de bens adquiridos ilegalmente
- Proibição de acesso ao sistema financeiro
As investigações continuam para identificar possíveis colaboradores e recuperar parte do dinheiro desviado.
