Quadrilha condenada a 70 anos por tráfico e lavagem
Tribunal condenou 11 integrantes de organização criminosa que atuava em São José do Rio Preto. Sentença soma mais de 200 anos de prisão; gangue movimentou R$ 13 milhões com drogas.
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Operação Ouro: PF mira esquema de ouro ilegal na Bahia
Uma megaoperação da Polícia Federal na Bahia mira um esquema milionário de comercialização ilegal de ouro e lavagem de dinheiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas. Entenda o caso.
PF bloqueia R$ 8 mi de grupo do tráfico no DF
Operação da Polícia Federal atinge organização que financiava tráfico de drogas no Distrito Federal. Bloqueios superam R$ 8 milhões em bens dos investigados.
Operação Mensageiro: PF prende suspeitos por lavagem em SC
Sexta fase da operação cumpre mandados em Santa Catarina e revela detalhes de organização criminosa com ramificações internacionais. Entenda o caso.
Ana Pink volta à prisão após descumprir regras
Influenciadora condenada por lavagem de dinheiro teve prisão domiciliar revogada após irregularidades. Saiba os detalhes que levaram à decisão judicial.
PIX na mira dos EUA: governo prepara resposta às críticas
Diante das acusações dos EUA sobre riscos de lavagem de dinheiro no PIX, o governo brasileiro prepara uma resposta robusta. Entenda os detalhes e o que isso significa para o futuro do sistema.
Influenciadora presa após descumprir prisão domiciliar
Digital influencer foi levada para a cadeia após violar medidas judiciais. Caso chama atenção para o combate ao crime financeiro no Brasil.
DJ e assessor da ALMT alvos de operação contra tráfico
Polícia investiga rede criminosa que movimentou R$ 185 milhões em Mato Grosso; alvos incluem figura conhecida da noite e funcionário da Assembleia Legislativa.
Operação em MT prende 7 por lavagem e tráfico de drogas
Polícia prende grupo suspeito de movimentar milhões em dinheiro sujo e drogas em Mato Grosso. Operação teve apoio de inteligência financeira.
Conselheiro do TCE-MS afastado por corrupção
Processo envolvendo desvios milionários se arrasta na Justiça; suspeito mantém afastamento do cargo enquanto investigação avança.
Polícia desmonta esquema milionário de tráfico em SP
Ação policial apreende drogas, armas e bens de luxo em investigação que revelou rede criminosa sofisticada. Saiba os detalhes!
Operação Mira desmonta esquema milionário em Ribeirão Preto
Polícia desarticula rede criminosa que movimentava milhões em drogas e dinheiro sujo na região. Veja os detalhes da operação que chocou a cidade.
Quem é Sidney Oliveira? Empresário preso em operação milionária
Conheça a história do empresário Sidney Oliveira, dono de uma rede de farmácias, preso em São Paulo em operação que investiga fraudes e lavagem de dinheiro.
Médico preso em MT por fraude de R$30 milhões no RN
Um médico foi detido em Mato Grosso suspeito de liderar um esquema criminoso que movimentou mais de R$ 30 milhões através de fraudes e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte. As investigações revelaram operações complexas que enganaram vítimas e insti
Secretário do DF pede exoneração após condenação por corrupção
O secretário de Economia do Distrito Federal, envolvido em escândalo de corrupção, solicita exoneração após ser condenado pela Justiça. Caso abala a confiança na administração pública.
Influenciadores acusados de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Um casal de influenciadores digitais está no centro de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos de azar ilegais. Saiba mais sobre o caso que está agitando as redes sociais.
Empresário preso por matar esposa e lavar dinheiro no PI
Homem tentou forjar suicídio da vítima após crime brutal em Teresina. Investigação revelou ligação com organização criminosa.
Lula veta redução de penas para lavagem de dinheiro
Presidente barra alteração que beneficiava criminosos financeiros; medida reforça combate à corrupção e gera debate no Congresso.
PF prende suspeito com R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista
Operação da Polícia Federal em Roraima resultou na prisão de um homem com quase um milhão em dinheiro vivo. Saiba como a investigação desvendou o esquema.
Bingo beneficente era fachada para lavagem de dinheiro em SP
Dois empresários foram condenados por usar eventos beneficentes e 'laranjas' para lavar mais de R$ 3 milhões em Ribeirão Preto. Operação desmontou esquema sofisticado que durou anos.
Fraude no Farmácia Popular financia tráfico internacional
Investigação revela rede criminosa que desviou milhões do programa Farmácia Popular para lavar dinheiro do narcotráfico internacional. Operação envolve dezenas de estabelecimentos fantasmas em vários estados.
Piramide da Fé: golpe usava igrejas para lavar dinheiro
Investigação revela esquema milionário que se passava por instituição religiosa para aplicar golpes em Santa Catarina. Entenda o caso!
Operação na BA apreende bens em esquema financeiro
Ação conjunta da polícia e do Ministério Público mira esquema de lavagem de dinheiro e sequestro de bens no estado. Detalhes exclusivos!
Operação no PI prende suspeitos de tráfico e lavagem
Polícia desarticula rede criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Piauí. Suspeitos foram presos em ação coordenada.
Primo de Elmar Nascimento escondia dinheiro em sapatos
Operação da Polícia Federal revela quantias em espécie ocultas em calçados do parente do deputado. Investigação avança sobre possível lavagem de dinheiro.
Casal preso em MT por tráfico e lavagem de dinheiro
Operação policial desbarata esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso; casal foi detido com bens de luxo e documentos suspeitos.
30 carros apreendidos no PI em esquema de R$ 1,5 mi
Veículos foram interceptados em duas cidades do Piauí após serem usados em esquema de lavagem de dinheiro. Ação envolveu órgãos de fiscalização.
PF desmantela rede de tráfico e lavagem na Paraíba
Ação policial apreendeu drogas, dinheiro e bens de luxo em cidades paraibanas. Investigação revela esquema sofisticado que movimentava milhões.
Lavagem de dinheiro no Ceará envolve empresas de eventos e carros
Operação desvendou esquema de lavagem de dinheiro que usava empresas de construção, eventos e concessionárias para beneficiar facções criminosas no Ceará. Entenda os detalhes.
Operação prende 14 de facção criminosa em Mato Grosso
Ação da Polícia Civil desarticulou esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Cuiabá. Suspeitos foram presos em flagrante durante operação relâmpago.
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