R$ 224 mil em dinheiro encontrado em hotel de Brasília
Quantia em dinheiro foi descoberta durante operação policial em um hotel de luxo na capital federal. Suspeita é de lavagem de dinheiro.
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Presidente do Corinthians nega lavagem de dinheiro e recusa sair
Em meio a acusações de lavagem de dinheiro, o presidente do Corinthians se declara inocente e reafirma que não deixará o cargo. Entenda o caso.
Presidente do Corinthians é indiciado por crimes financeiros
A Polícia Civil indiciou o presidente do Corinthians por envolvimento em associação criminosa e lavagem de dinheiro. Saiba os detalhes da investigação.
Presidente do Corinthians indiciado por crimes financeiros
Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente do Corinthians por crimes financeiros em contrato com a casa de apostas Vai de Bet. Entenda o caso.
Suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico preso com R$ 40 mil
Homem foi detido pela polícia em operação contra o crime organizado na região. Valor apreendido seria proveniente do narcotráfico.
Advogado cassado é alvo de operação por lavagem de dinheiro
Operação da Polícia Civil investiga esquema de lavagem de dinheiro envolvendo advogado cassado no Rio Grande do Sul. Saiba detalhes.
Grupo de traficante acusado de lavagem em São José dos Campos
Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro envolvendo organização criminosa na região do Vale do Paraíba. Saiba os detalhes.
Gado e criptomoedas: esquema de lavagem do tráfico em RO
Operação policial revela grupo suspeito de usar fazendas e criptoativos para ocultar lucros do narcotráfico. Saiba os detalhes!
Operação apreende 20 veículos em rede de tráfico em SP
Ação policial desarticula rede criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região. Confira os detalhes!
PF apreende R$ 1,2 mi em dinheiro vivo com empresários
Em ação da Polícia Federal, dois empresários foram flagrados transportando quantia milionária em espécie. Operação investiga possível esquema de lavagem de dinheiro.
Operação investiga influenciadores por lavagem no RN
Influenciadores de Natal, Parnamirim e Macau são alvos de operação que apura esquema de lavagem via apostas online. Saiba detalhes!
PF prende suspeitos com R$ 1,2 mi em malas no aeroporto
Dois presos no Aeroporto Internacional de Brasília com mais de R$ 1,2 milhão em espécie são suspeitos de atuar como 'laranjas' em esquema de lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal. Entenda o caso.
PF combate grilagem e lavagem de dinheiro no Pará
Operação da Polícia Federal no Pará prende suspeitos e apreende documentos em ação contra crimes ambientais e financeiros. Saiba detalhes!
PF desarticula tráfico e lavagem no Noroeste Paulista
Ação da Polícia Federal prende suspeitos e apreende drogas e bens em cidades da região. Saiba detalhes!
Operação bloqueia R$ 40 mi do tráfico no ES
Ação policial no ES desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao narcotráfico, com bloqueio de bens de luxo e valores que superam R$ 40 milhões.
Influenciadora tem prisão ampliada por lavagem de dinheiro
Tribunal decide aumentar pena de influenciadora digital e ex-marido, condenados por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Caso chama atenção pelo uso de redes sociais para ocultar origem ilícita de recursos.
Grande esquema de lavagem de dinheiro no ES é desarticulado
Operação policial desmonta um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro no Espírito Santo, envolvendo compra e venda de imóveis e carros de luxo para traficantes.
Operação prende suspeito por lavagem de dinheiro em RO
Polícia prende suspeito por envolvimento em grupo que usava empresas de fachada para lavar dinheiro em RO. Operação contou com apoio de diversas instituições.
Operação apreende armas e joias em fazenda suspeita no RJ
Operação no Rio de Janeiro revela luxo e crime: armas, joias valiosas e animais silvestres foram encontrados em propriedade ligada a investigações de lavagem de dinheiro.
Mansão de R$ 25mi no RJ suspeita de lavagem de dinheiro do CV
Imóvel avaliado em R$ 25 milhões, com boate privativa, elevador e cofres, é alvo de investigação por lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
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