Operação da Polícia Civil mira lavagem de dinheiro em apostas ilegais
A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para investigar um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado à exploração ilegal de apostas no estado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro.
Investigação baseada em relatórios de inteligência financeira
Segundo a polícia, os trabalhos foram desenvolvidos a partir de relatórios de inteligência financeira, que identificaram uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de grandes valores entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas. As investigações apontaram indícios de utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.
Materiais apreendidos e próximos passos
Foram coletados documentos, equipamentos eletrônicos, veículos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema.
