A Operação Interface, deflagrada nesta terça-feira (9), cumpriu mandados nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso, e também no Rio Grande do Norte. O alvo é um esquema de estelionato eletrônico conhecido como "golpe do falso executivo", no qual criminosos se passam por altos executivos de grandes empresas para enganar funcionários do setor financeiro e obter transferências bancárias fraudulentas.
Detalhes da operação
Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram após uma assistente financeira de uma indústria realizar pagamentos a terceiros acreditando estar seguindo ordens do presidente da empresa. De acordo com a Polícia Civil, a funcionária recebeu mensagens de um número que exibia a foto do executivo. Como ele estava em viagem e costumava solicitar pagamentos por aplicativos de mensagens, ela não suspeitou da fraude e efetuou as transferências para contas indicadas pelo suposto diretor. Os valores foram então distribuídos entre diferentes destinatários.
Estrutura da organização criminosa
Segundo a polícia, a organização criminosa era dividida em três funções principais:
- Conteiros: cediam contas bancárias para receber os valores dos golpes;
- Tripeiros: recrutavam pessoas dispostas a emprestar contas bancárias em troca de comissões;
- Gerentes: coordenavam e administravam toda a operação criminosa.
Os investigadores também identificaram o executor e o articulador do golpe. Os suspeitos possuem antecedentes por crimes semelhantes. O dinheiro era rapidamente transferido para dezenas de contas em diferentes estados do país, dificultando o rastreamento.
Prejuízo e orientações
As investigações apontam que o grupo causou um prejuízo superior a R$ 193 mil a uma empresa do setor industrial no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil orienta empresas e profissionais do setor financeiro a adotarem protocolos rígidos de confirmação antes de realizar transferências bancárias, especialmente em casos de alteração de dados bancários, pedidos urgentes ou movimentações de valores elevados.
