O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de ocultação de recursos financeiros. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o parlamentar recebeu R$ 4,1 milhões da CN Motos, uma concessionária de motocicletas da qual é sócio. Os valores foram depositados em espécie, de forma fracionada, por um funcionário da empresa, o que levantou suspeitas de que a origem do dinheiro estaria sendo mascarada.
Depósitos fracionados em espécie
Segundo o Coaf, os depósitos foram realizados em diversas parcelas de valores menores, prática conhecida como ‘smurfing’, que visa evitar a identificação obrigatória de transações acima de certo limite. O funcionário da CN Motos efetuava os depósitos em dinheiro vivo na conta da empresa, e posteriormente os recursos eram redistribuídos ao senador.
Investigação em andamento
A Polícia Federal investiga se houve crime de ocultação de recursos, uma vez que os depósitos fracionados poderiam ter a intenção de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Ciro Nogueira ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. O relatório do Coaf foi encaminhado às autoridades competentes para aprofundamento das apurações.
