A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de abrir contas bancárias fraudulentas e contratar empréstimos consignados em nome de vítimas em Salvador. As investigações apontam que o prejuízo causado às vítimas e à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 400 mil.
Como funcionava o esquema criminoso
Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos falsos para abrir pelo menos cinco contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal em Salvador. Com as contas ativas, os criminosos solicitavam empréstimos consignados, que eram creditados nas contas fraudulentas. A polícia ainda não divulgou os nomes dos suspeitos nem os endereços onde os mandados de busca e apreensão e de prisão estão sendo cumpridos.
Os integrantes do grupo atuavam de forma estruturada, com divisão de tarefas específicas. Havia membros responsáveis pela obtenção e utilização das identidades falsas, outros pela movimentação das contas bancárias fraudadas e ainda aqueles encarregados de ocultar o dinheiro obtido ilegalmente.
Lavagem de dinheiro com câmbio
Parte dos valores roubados por meio dos empréstimos foi convertida em moeda estrangeira em corretoras de câmbio, o que, segundo a PF, caracteriza crime de lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal.
Crimes imputados aos investigados
Os envolvidos poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. A operação desta quinta-feira visa coletar provas e prender os suspeitos para interromper as atividades do grupo.
