A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado a plataformas de apostas (bets) e conseguiu bloquear quase R$ 1 bilhão em ativos. A ação, que ocorre em vários estados, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de movimentar recursos provenientes do tráfico de drogas.
Investigação teve início com indícios de tráfico
Segundo a corporação, a investigação começou a partir de elementos que apontaram para a possível prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Durante as apurações, os agentes identificaram que o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias para ocultar a origem ilícita dos valores, que eram posteriormente injetados em sites de apostas esportivas.
A PF não divulgou detalhes sobre os alvos ou o número de mandados cumpridos, mas informou que as medidas judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo. O bloqueio de quase R$ 1 bilhão é um dos maiores já realizados pela instituição em operações do tipo.
Esquema envolvia empresas de fachada
De acordo com as investigações, o grupo criminoso criava empresas de fachada para dar aparência lícita aos recursos. As contas bancárias dessas empresas recebiam valores de origem ilícita, que eram então transferidos para as plataformas de apostas. A movimentação financeira era monitorada pela PF, que conseguiu rastrear o fluxo de dinheiro e solicitar o bloqueio dos valores.
A operação, que ainda está em andamento, tem como objetivo desarticular a organização e interromper o fluxo de recursos para o crime organizado. A PF ressaltou que a ação é inédita no combate à lavagem de dinheiro envolvendo bets e que outras fases podem ocorrer.
Impacto e próximos passos
O bloqueio de quase R$ 1 bilhão representa um duro golpe financeiro contra a organização criminosa. A PF trabalha agora para identificar todos os envolvidos e recuperar os ativos que ainda não foram congelados. A corporação também investiga a participação de laranjas e a possível conexão com outros crimes, como tráfico de armas.
As autoridades alertam que o uso de plataformas de apostas para lavagem de dinheiro tem se tornado cada vez mais comum, e que a operação serve de alerta para o setor. A PF continuará monitorando as movimentações financeiras suspeitas e atuando em parceria com órgãos reguladores.
