A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, na manhã desta quarta-feira (29), sete mandados de busca e apreensão em São Luís e em outros dois estados brasileiros durante a Operação Sinal Fantasma, que investiga uma fraude eletrônica conhecida como SIM Swap. A ação apura um esquema em que criminosos teriam clonado ou transferido indevidamente uma linha telefônica para se passar por um gerente bancário e aplicar golpes em clientes de uma instituição financeira.
Como funcionava o golpe
Segundo o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), o esquema começava com a troca fraudulenta do terminal telefônico de uma das vítimas. Após assumir o controle da linha, os suspeitos passavam a utilizar o número em aplicativos de mensagens e se passavam pelo verdadeiro titular, que era um gerente bancário. Com a falsa identidade, os investigados entravam em contato com clientes da instituição financeira e induziam as vítimas a fornecer informações sigilosas e realizar operações bancárias fraudulentas.
As investigações apontam que, depois dos contatos, eram feitas transferências de valores para contas de terceiros usadas para receber e movimentar os recursos obtidos ilegalmente. A técnica SIM Swap explora a vulnerabilidade da autenticação por SMS, onde criminosos conseguem desviar mensagens de verificação e códigos de acesso, permitindo que assumam o controle de contas bancárias e aplicativos.
Funções dos suspeitos
De acordo com a polícia, há indícios de que os envolvidos tinham funções definidas no esquema, desde a obtenção irregular da linha telefônica até a utilização de contas bancárias para receber e movimentar os valores desviados. Até o momento, a polícia identificou suspeitos com atuação em pelo menos três estados brasileiros, mas os locais não foram divulgados para não comprometer as investigações.
A operação foi realizada pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), ligado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC). Durante as diligências, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos que serão analisados por equipes de perícia para auxiliar no andamento da investigação. A análise dos dados armazenados nos dispositivos poderá revelar novos envolvidos, identificar contas utilizadas e recuperar valores desviados.
Medidas cautelares e próximos passos
As medidas cautelares foram autorizadas pela 1ª Central das Garantias e Inquéritos da Comarca da Ilha de São Luís. A decisão judicial também permitiu a análise dos dados armazenados nos aparelhos apreendidos, com o objetivo de identificar outros envolvidos, localizar possíveis integrantes do grupo e aprofundar o rastreamento dos valores movimentados. O DCCT informou que a investigação tramita sob sigilo e que a divulgação de informações seguirá critérios para preservar a efetividade das diligências e o princípio constitucional da presunção de inocência.
As investigações continuam sob responsabilidade do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC). A polícia não descarta novas fases da operação e pede que vítimas ou pessoas com informações sobre o esquema entrem em contato por meio dos canais oficiais. O golpe SIM Swap tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, exigindo que instituições financeiras e usuários redobrem a atenção com a segurança de seus dados e a autenticação de suas contas.
