As ações da Wise, empresa de transferência de dinheiro listada em Londres, caíam mais de 10% nesta segunda-feira, após a notícia de que o Ministério Público de Bruxelas está investigando sua entidade europeia em casos que, segundo o promotor, envolvem supostamente mais de meio bilhão de euros (US$ 582,5 milhões) em transações suspeitas.
Contexto da investigação
As autoridades europeias estão intensificando o combate às finanças ilícitas, especialmente após o colapso da Wirecard e um escândalo de lavagem de dinheiro em 2019. O gabinete do promotor informou que a investigação, iniciada no ano passado e quase concluída, diz respeito a possíveis crimes de lavagem de dinheiro, com supostas ligações com fraude, corrupção e tráfico de medicamentos.
Detalhes da apuração
Os promotores investigam se os serviços da Wise Europe foram utilizados por organizações criminosas internacionais. No momento, estão finalizando uma intimação direta perante o tribunal criminal. A Wise (WSE), que transferiu sua listagem principal para a Nasdaq no mês passado, respondeu a uma reportagem anterior do Bureau of Investigative Journalism, afirmando que está colaborando com o promotor de Bruxelas, mas sem confirmar detalhes específicos.
A empresa declarou que não lhe foram comunicadas conclusões específicas até o momento. Em comunicado, a Wise destacou: “Enfrentamos a realidade de agentes mal-intencionados cada vez mais sofisticados que tentam explorar nossa plataforma e investimos continuamente em sistemas e equipes com tecnologia para nos mantermos à frente das ameaças em constante evolução.”
