Operação cumpre mandados em quatro cidades
Um homem e seu filho, donos de uma construtora de fachada em São José do Rio Preto (SP), foram presos na manhã desta quarta-feira (29) durante operação do Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e da Polícia Federal contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em quatro cidades: São José do Rio Preto; Guapimirim (RJ); Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). Quatro das prisões ocorreram em Rio Preto.
Empresa de fachada movimentou R$ 2 bilhões
Segundo as investigações, o homem e o filho dele são apontados como proprietários da construtora utilizada para movimentação e ocultação do dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. O grupo usava máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas de jogo do bicho, empresas de fachada e saques fracionados em dinheiro para lavar os valores.
As investigações apontam que, entre janeiro de 2019 e março de 2026, as contas analisadas movimentaram cerca de R$ 2 bilhões. Desse total, pelo menos R$ 100 milhões teriam sido sacados em espécie.
Bloqueio de bens e criptoativos
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens de 18 pessoas físicas e jurídicas, incluindo contas bancárias, veículos, imóveis e criptoativos. Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
