Autoridades de segurança deflagraram nesta quarta-feira a “Operação Hawala” para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. As investigações apontaram que a estrutura financeira prestava serviços ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante as apurações, os agentes identificaram ainda uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Oito pessoas já foram presas.
Mandados em quatro estados
As equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros, indisponibilidade de bens e participações societárias. As diligências ocorrem em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu, no Paraná. A operação também abrange quatro cidades paulistas e duas do Paraná, onde escritórios de advocacia e consultorias ofereciam créditos tributários irregulares a centenas de empresas, em uma fraude de R$ 3,8 bilhões.
Investigação começou no Complexo de São Carlos
A investigação teve início a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos, na região central do Rio. De acordo com as apurações, os mais de R$ 100 milhões foram movimentados entre 2021 e 2024 por meio de dezenas de empresas de fachada distribuídas em diferentes estados. Esses empreendimentos eram utilizados para conferir aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas, a receptação qualificada e a comercialização de produtos falsificados.
Possível conexão internacional com terrorismo
Um dos aspectos mais graves da investigação é a identificação de uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o envolvimento desse suspeito, mas a descoberta acendeu alertas sobre a internacionalização das operações de lavagem de dinheiro ligadas ao crime organizado brasileiro.
Fraude de créditos de ICMS em SP
Paralelamente, o governo de São Paulo realiza uma operação contra créditos falsos de ICMS em uma fraude de R$ 3,8 bilhões. Mandados são cumpridos em quatro cidades paulistas e duas do Paraná. A investigação aponta que escritórios de advocacia e consultorias ofereciam créditos tributários irregulares a centenas de empresas, o que pode estar relacionado ao esquema maior de lavagem de dinheiro.
