O FBI está investigando as operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal La Nación, que ouviu duas fontes com conhecimento do caso.
Agentes do FBI colhem depoimentos sobre transações milionárias
De acordo com a publicação, agentes do FBI estão colhendo depoimentos para analisar transações de centenas de milhões de dólares e apurar se houve crime à luz da legislação americana. Há suspeitas de lavagem de dinheiro. A apuração ocorre de forma preliminar desde 2025 e está sendo conduzida por agentes baseados em Washington, D.C., e na Flórida.
Foco na gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino
O foco da investigação, segundo o La Nación, estaria na gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA, além da TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni que administrava os contratos comerciais da associação fora da Argentina.
Empresário Guillermo Tofoni é uma das pessoas ouvidas
Uma das pessoas ouvidas seria o empresário Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, empresa argentina autorizada pela Fifa a organizar amistosos internacionais. Procurado pelo jornal, ele preferiu não comentar o caso.
FBI também avalia ouvir integrantes do governo Milei
Os agentes do FBI também avaliam ouvir integrantes do governo do presidente Javier Milei que tenham controlado, supervisionado ou tido acesso a informações sensíveis sobre a AFA.
TourProdEnter LLC administrou ao menos US$ 260 milhões em receitas da AFA
O La Nación já havia informado que a TourProdEnter LLC administrou ao menos US$ 260 milhões em receitas da AFA, sendo que apenas parte desse montante estaria relacionada aos gastos operacionais da entidade.
Investigação ainda em estágio inicial
A investigação do FBI ainda está em estágio inicial e precisará avançar para se tornar uma apuração criminal formal sob a legislação dos Estados Unidos.
