Após prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas e sair sem indiciamento em 2025, a influenciadora Virgínia Fonseca agora é formalmente investigada pela Polícia Federal. A informação foi confirmada pela revista Piauí. De acordo com a publicação, embora o relatório da CPI que indiciava a influenciadora tenha sido rejeitado, os Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf e anexados à Comissão chamaram a atenção de agentes da PF, que passaram a analisar mais profundamente os dados obtidos.
Investigação da Talismã Digital
Segundo a apuração, uma das contas investigadas pela Polícia é a da Talismã Digital, empresa mantida por Virgínia e pelo ex-marido, Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido R$ 22,4 milhões. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais depositantes, tendo enviado R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix, conforme documentos obtidos pela reportagem. O valor chamou a atenção do Santander, pois a AMP Pay é registrada na categoria Simples Nacional, que permite faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano. Outro ponto levantado é que o endereço da empresa seria um box comercial no Centro de Itajaí, em Santa Catarina.
Movimentações da WPink e Wepink
Outra empresa investigada é a WPink, braço de suplementos nutricionais registrado por Virgínia, também proprietária da Wepink. O Mercado Pago comunicou ao Coaf, em 2025, sobre operações financeiras realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março, nas quais os créditos da conta somaram R$ 44,6 milhões e os débitos, R$ 43,5 milhões, movimentações consideradas atípicas. A empresa Wepink também foi sinalizada por suspeitas do Banco Itaú, que alertou sobre movimentações financeiras da companhia, que tem faturamento anual declarado ao Banco Central de R$ 75 milhões. Em 2024, o Itaú informou sobre 190 transações, totalizando R$ 502 mil, feitas entre 21 de novembro de 2023 e 21 de maio de 2024, a partir de depósitos em caixas de diferentes agências bancárias. De acordo com o documento, embora o depósito em espécie seja usual nesse segmento, a maneira fragmentada como ocorreram foi vista como atípica.
Defesa de Virgínia Fonseca
Ao veículo, os advogados de Virgínia afirmaram que a empresa utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática lícita e amplamente adotada no mercado. O advogado Felipe dos Santos de Paula também declarou que todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes. Sobre os depósitos em espécie em diversas unidades, a equipe de Virgínia afirmou que os valores mencionados correspondem a parte das receitas de vendas realizadas diariamente pelos quiosques da empresa, o que justificaria a multiplicidade de depósitos.
