Quatro homens com idades entre 20 e 67 anos foram presos nesta terça-feira (14) em Araguatins, norte do Tocantins, suspeitos de integrar um esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o grupo movimentou mais de R$ 4 milhões desde 2020 por meio de golpes na internet.
Como funcionava o esquema
Segundo a 10ª Delegacia de Polícia Civil de Araguatins, os investigados usavam perfis falsos em redes sociais para anunciar a venda de passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes lojas varejistas. Após as vítimas efetuarem o pagamento, os valores eram distribuídos em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento. A polícia descobriu essas movimentações após quebra de sigilos bancário, de mensagens e de e-mails.
Investigação e apreensões
A Operação "Falsum Imperium" teve início após denúncias anônimas sobre o padrão de vida incompatível com a renda declarada de um dos suspeitos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Durante a ação, foram apreendidos um carro e uma motocicleta. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.
Movimentação financeira suspeita
De 2020 até o momento, cerca de R$ 2 milhões entraram nas contas dos suspeitos sem qualquer comprovação de origem. Os criminosos também utilizavam técnicas para ocultar recursos, misturando valores lícitos com os lucros obtidos por meio dos golpes. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, e o g1 não conseguiu localizar a defesa deles.
