A Polícia Civil de Alagoas deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de R$ 1,5 milhão a instituições financeiras. Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados.
Mandados cumpridos em Maceió e Rio Largo
Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Maceió, a maioria no bairro Santa Lúcia, e em Rio Largo, na região metropolitana da capital alagoana. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.
Esquema de chargeback
Segundo as investigações, o grupo é suspeito dos crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os investigados aplicavam um golpe conhecido como "chargeback", no qual utilizavam maquinetas de instituições financeiras para registrar compras simuladas como se fossem transações legítimas.
Em seguida, os titulares dos cartões contestavam as compras, levando as instituições financeiras a estornar valores que já haviam sido antecipados às empresas ligadas ao grupo. Quando as instituições tentavam recuperar os recursos, o dinheiro já havia sido transferido para diversas contas de terceiros, dificultando o rastreamento e a recuperação dos valores, de acordo com a Polícia Civil.
Investigações em andamento
Segundo a delegada Maria Eduarda de Carvalho, há indícios de que a organização também esteja envolvida em outras modalidades de fraudes financeiras, que continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.
