Os influenciadores digitais Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes foram presos nesta quarta-feira (15) durante a Operação Última Rodada, da Polícia Civil do Maranhão, sob suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar e lavar dinheiro obtido com a atividade em São Luís. Segundo a investigação, o casal movimentou mais de R$ 12,5 milhões em um curto período.
Detalhes da operação
A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT), e teve como alvo um imóvel no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além da apreensão de um veículo, bloqueio de bens e valores contra os investigados.
Movimentação financeira suspeita
De acordo com as investigações, Ana Carolina e Thalison, que até pouco tempo antes figuravam como beneficiários de programa social do Governo Federal, passaram a apresentar, após o início da exploração de jogos de azar, uma movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Em um curto intervalo de tempo, o valor movimentado chegou a R$ 12.514.283.
Divisão de funções
As apurações apontam que havia uma divisão de funções entre os investigados. Segundo a polícia, Ana Carolina era responsável pela divulgação e promoção das plataformas ilegais junto aos seguidores nas redes sociais, enquanto Thalison concentrava e administrava os recursos obtidos com a atividade ilícita. Ana Carolina também participou diretamente da lavagem dos valores, realizando sucessivos saques em espécie que, somados, chegaram a R$ 950 mil.
Empresas de fachada e laranjas
As investigações também identificaram indícios da utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita. Também foi identificada a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos ilegais.
Decisão judicial e continuidade das investigações
Por decisão da 7ª Vara Criminal, foram autorizadas as prisões preventivas de Ana Carolina e Thalison, os mandados de busca e apreensão no imóvel do casal, o sequestro de veículos e o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 12.514.283. O Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT) informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa, aprofundar a apuração dos delitos praticados e responsabilizar todos os envolvidos na estrutura criminosa. Até a última atualização, o g1 não havia conseguido contato com a defesa dos investigados.
