Um grupo criminoso suspeito de causar um prejuízo de R$ 9 milhões a um empresário do ramo farmacêutico foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (24). As investigações apontam que os suspeitos mantinham um esquema de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro, utilizando parte dos recursos obtidos de forma fraudulenta para adquirir artigos de luxo.
Operação em três estados
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas, no Tocantins, além de ações nos estados de Goiás e Pará. Durante as diligências, os policiais recolheram documentos, produtos ligados ao setor farmacêutico, veículos de luxo, jet skis, armas de fogo e objetos pessoais. O material apreendido passa por análise pericial.
Um dos suspeitos foi preso em uma chácara na zona rural de Palmas. Segundo a polícia, o homem estava com uma pistola de calibre .380. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Esquema de investimento fraudulento
As investigações começaram após um empresário do Paraná procurar a polícia. Ele relatou que foi convencido a investir em uma distribuidora de medicamentos em Palmas, com a promessa de participar de licitações públicas. Convencido pelos criminosos, o empresário fez aportes que somaram cerca de R$ 9 milhões. O valor seria usado para a compra de medicamentos destinados a contratos públicos na Bahia e no Acre.
A polícia afirma que os produtos nunca foram adquiridos e que o dinheiro foi desviado para outras finalidades. Conforme apurado, parte dos recursos foi usada para comprar veículos de alto padrão, imóveis, embarcações e empresas. O principal suspeito do crime teria usado uma rede de empresas e outras pessoas para movimentar os recursos e dificultar o rastreamento dos valores.
Medidas judiciais e investigação em andamento
A Justiça autorizou a quebra de sigilo de dados para análise de equipamentos eletrônicos, o bloqueio de contas, a apreensão de bens e a restrição na transferência de veículos e embarcações. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas.
No decorrer da investigação, a polícia conseguiu reconstituir parte do caminho do dinheiro com base em dados bancários autorizados pela Justiça e outras provas reunidas. O principal suspeito também foi alvo de outra operação conduzida pelo Ministério Público do Tocantins, que trata de possíveis irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Gurupi durante a pandemia da Covid-19. Nesse caso, os órgãos de controle investigam suspeitas de superfaturamento e contratações irregulares com recursos da saúde.
Próximos passos
A Polícia Civil segue analisando os materiais apreendidos e os dados extraídos de aparelhos eletrônicos. O objetivo é identificar outros envolvidos, detalhar a atuação de cada suspeito e rastrear todo o destino do dinheiro.
