A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desarticulou, nesta terça-feira (2), um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores que somam aproximadamente R$ 1 milhão.
Investigação começou em março de 2024
A investigação teve início em março de 2024, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). As apurações indicaram a atuação de um grupo suspeito de usar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentoria para atrair vítimas a um jogo de aposta.
De acordo com a delegada Gabriella Maris Mello Pereira, responsável pelo inquérito, os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis, induzindo os usuários a ingressar no sistema.
“Os levantamentos indicam que a principal fonte de lucro do grupo estaria associada a comissões obtidas sobre perdas de apostadores indicados, mecanismo que, conforme a investigação, funcionava como estratégia de aliciamento digital de vítimas”, detalhou a delegada.
Prejuízo de R$ 200 mil para uma vítima
Gabriella ressaltou que apenas uma das vítimas lesadas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil. Durante as buscas, os policiais apreenderam diversos itens de alto valor:
- Uma caminhonete
- Um veículo esportivo de luxo
- Uma moto aquática
- Uma motocicleta elétrica
- Celulares, notebook, tablet e estação de trabalho
- Cerca de R$ 49 mil em dinheiro
O material será submetido à análise pericial para rastreamento da movimentação financeira, identificação do fluxo dos recursos e eventual participação de outros envolvidos.
Movimentações incompatíveis com a renda
De acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor. Os trabalhos investigativos seguem em andamento.
