Um contador foi preso nesta terça-feira (11) em Cuiabá e Sorriso durante a Operação Domínio Fantasma, que investiga um esquema de fraudes eletrônicas e criação de empresas falsas. A polícia identificou 310 CNPJs abertos pelo suspeito entre 2020 e 2024, dos quais 182 já estavam baixados ou suspensos.
As investigações começaram após um alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), que detectou a criação massiva de empresas por um único contador. A maioria das empresas estava cadastrada em um mesmo endereço em Cuiabá, onde funcionava uma sala comercial sem identificação, usada como sede de empresas que existiam apenas no papel.
Segundo a polícia, o contador criava CNPJs em nome de 'laranjas', geralmente jovens de baixa renda e residentes fora de Mato Grosso, para dar aparência de legalidade às empresas. Esses CNPJs eram usados para registrar sites falsos de comércio eletrônico em segmentos como brinquedos, roupas e cosméticos.
Os sites eram impulsionados por anúncios pagos em plataformas digitais para atrair vítimas. Em um dos casos, o grupo clonou o site de uma marca famosa de cosméticos. As vítimas faziam compras, pagavam via Pix ou cartão, mas nunca recebiam os produtos. Os sites acumulavam reclamações no portal 'Reclame Aqui'.
O contador deve responder pelos crimes de associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e crime contra as relações de consumo.
