A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, com o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.
Detalhamento dos alvos
De acordo com os documentos judiciais, os alvos da operação estão divididos em núcleos de atuação, incluindo agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Alvos da 9ª fase
- Jaques Wagner
- Augusto Ferreira Lima
- Eduardo Mendonça Sodré Martins
- Bonnie Toaldo Bonilha
- Patrich Toaldo Bonilha
- Guilherme Henrique Sodré Martins
- Valério Marega Júnior
- David Lopes Monteiro
- Luiz Antonio Lombardi
- Andréa Lima Novaes
- BN Financeira Ltda.
- BN Representações Tecnológicas Ltda.
- PKL One Participações S.A. (Credcesta)
- Terra Firme da Bahia Ltda.
- GF4.15 Participações e Consultoria Ltda.
Esta reportagem está em atualização.
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