A Polícia Civil de Sergipe desarticulou um grupo investigado por lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica durante a Operação Cavalo de Aço. A ação foi coordenada pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Estância e cumpriu mandados judiciais nos estados de Sergipe e Mato Grosso.
Medidas judiciais e apreensões
As medidas incluíram buscas e apreensões, bloqueio de contas bancárias, retenção de passaportes de dois dos principais alvos e o sequestro de bens, como carros de luxo, sendo um deles avaliado em R$ 3,8 milhões.
Investigação detalhada
De acordo com as investigações, o foco inicial foi a aquisição e ocultação do principal veículo utilizado no município de Estância (SE) por um dos investigados, mas que pertencia a outro integrante do grupo com dívidas judiciais superiores a R$ 4 milhões. O esquema utilizava terceiros para esconder o patrimônio. A polícia identificou que um dos envolvidos, com renda mensal declarada de aproximadamente R$ 3 mil, movimentou mais de R$ 12,5 milhões em sua conta bancária em um curto período. Esse homem foi apontado como o responsável pelo pagamento de R$ 3,1 milhões ao vendedor original do automóvel de luxo.
Empresas de fachada
A apuração apontou ainda que empresas sem atividade econômica compatível movimentavam milhões de reais sem comprovação legal. Segundo a polícia, a estrutura servia para dificultar o rastreamento dos recursos.
Tentativa de ocultação e apreensões
Para tentar esconder o veículo, o grupo o transferiu para outro estado e o registrou no nome de uma empresa criada poucos dias antes da negociação. Essa empresa está ligada a pessoas investigadas por tráfico de drogas. A quebra do sigilo telemático revelou um comprovante de compra de uma peça específica para o carro, vinculando um dos investigados diretamente ao uso e à manutenção do veículo. Mais dois carros de luxo, bens e passaportes de dois investigados também foram apreendidos.
Bloqueio de bens e continuidade das investigações
A Justiça também determinou o bloqueio de imóveis de alto padrão em Sergipe e o congelamento de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para garantir a reparação de danos às vítimas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com a análise dos materiais apreendidos e a coleta de novos depoimentos para identificar a origem dos valores e outros possíveis beneficiários do esquema.
