A operação contra a DF Group, empresa suspeita de aplicar golpes em investidores, revelou que o CEO Douglas Fonseca Araújo tinha apenas R$ 38 em sua conta pessoal no momento do bloqueio judicial. O superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), delegado Matheus Zanatta, informou ao g1 na manhã desta terça-feira (14) que, na conta da empresa, foram encontrados cerca de R$ 5 mil.
Investigação aponta possível ocultação de ativos
Segundo o delegado, uma das linhas de investigação é apurar se os recursos foram transferidos para contas no exterior ou convertidos em criptomoedas. "Ainda estamos realizando as investigações para saber se esse dinheiro foi transferido para contas no exterior ou se está em bitcoin", afirmou Matheus Zanatta. A suspeita é de que o grupo tenha desviado os valores obtidos com os golpes para dificultar o rastreamento.
Mais de 500 novos boletins após operação
A SSP-PI deflagrou a operação na última sexta-feira (10). Desde então, mais de 500 novos boletins de ocorrência foram registrados. "Estamos fazendo um levantamento. Desde sexta-feira, após a operação, já foram registrados mais de 500 novos boletins de ocorrência", informou o delegado. A estimativa inicial é de que pelo menos 2 mil vítimas tenham sido prejudicadas pelo esquema.
Atuação em vários estados e foco no Piauí
De acordo com Matheus Zanatta, o grupo atuava em todo o Brasil, mas o Piauí é um dos estados com maior número de pessoas lesadas. "Esse grupo atuava no Brasil todo. Mas o Piauí é um dos estados com o maior número de vítimas. A estimativa é de pelo menos 2 mil vítimas, mas ainda estamos realizando esse levantamento", explicou. A DF Group prometia lucros mensais de até 10%, atraindo investidores com promessas de ganhos fáceis.
