Um homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (19) no momento em que realizava o saque em espécie de aproximadamente R$ 1 milhão em uma agência bancária no Centro de Teresina. De acordo com a Polícia Federal (PF), ele é suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas ligadas a ele.
Investigação da Polícia Federal
A PF informou que recebeu informações apontando movimentações financeiras suspeitas, que não condiziam com a condição econômica das empresas do investigado. Além disso, a Polícia Federal encontrou indícios de que as operações financeiras realizadas pelas empresas estariam relacionadas a contratos públicos, que não foram detalhados.
Indícios de lavagem de dinheiro
“As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro, com utilização de saques em espécie para ocultação de valores. Outras pessoas foram identificadas e poderão ser investigadas”, afirmou a PF.
Os policiais federais apreenderam dinheiro, comprovantes bancários e o telefone do suspeito. Ele foi levado à Central de Flagrantes de Teresina, onde prestou depoimento ao delegado de plantão e aguarda a audiência de custódia, que decidirá se ele permanecerá preso.
