A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira a Operação Hawala, que desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. O esquema beneficiava as facções Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam ainda uma possível ligação internacional com um operador da Al-Qaeda.
Oito presos e mandados em vários estados
Até o momento, oito pessoas foram presas. A Justiça expediu mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os agentes também cumprem ordens para sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados.
Segundo a delegada responsável, Ana Paula Ribeiro, a organização utilizava o sistema informal de transferência de valores conhecido como hawala, que opera à margem do sistema bancário tradicional. “Eles usavam uma rede de corretores que movimentava o dinheiro sem deixar rastros documentais, dificultando o rastreamento”, explicou.
Ligação internacional com a Al-Qaeda
Um dos pontos mais sensíveis da investigação é a suspeita de que o esquema tenha conexão com um operador da Al-Qaeda, grupo terrorista islâmico. A polícia não divulgou detalhes sobre essa ligação, mas confirmou que há um inquérito em andamento para apurar a extensão do vínculo.
“Estamos colaborando com agências internacionais para esclarecer essa possível conexão. Não podemos dar mais informações no momento, pois as investigações estão em curso”, afirmou o delegado-chefe da operação, Carlos Menezes.
Impacto nas facções
O montante de R$ 100 milhões, segundo as autoridades, era usado para financiar a compra de armas, drogas e pagamento de soldados das facções. A lavagem ocorria por meio de empresas de fachada, compra de imóveis e veículos de luxo, além de investimentos em criptomoedas.
A Operação Hawala é considerada um dos maiores golpes contra a lavagem de dinheiro do crime organizado no estado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar os ativos desviados.
