A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange, que desmantelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com movimentação superior a R$ 10 bilhões. O grupo criminoso atuava em múltiplas frentes ilícitas, desde o tráfico de haxixe até o contrabando de alho, e utilizava transferências bancárias, criptoativos e remessas ao exterior para ocultar a origem dos recursos.
Esquema diversificado e movimentação financeira
Segundo a PF, a organização criminosa operava de forma sofisticada, mesclando atividades de alto e baixo risco. O tráfico de haxixe, droga derivada da cannabis, era uma das principais fontes de receita ilegal. Paralelamente, o grupo também se dedicava ao contrabando de alho, produto que, embora menos notório, gerava lucros expressivos e servia como fachada para movimentações financeiras.
As investigações revelaram que o esquema movimentou mais de R$ 10 bilhões ao longo dos anos. Para dar aparência lícita ao dinheiro sujo, a quadrilha recorria a uma complexa rede de transações, incluindo transferências bancárias nacionais e internacionais, compra e venda de criptomoedas e remessas para paraísos fiscais.
Ações da Polícia Federal e mandados
A Operação Exchange cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra 13 investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e executadas em diversos estados brasileiros. A PF não divulgou os nomes dos alvos, mas confirmou que a cúpula da organização foi identificada e está sob custódia.
“A lavagem de dinheiro é o que permite que o crime organize e perpetue suas atividades. Ao cortar esse fluxo financeiro, desestabilizamos toda a estrutura criminosa”, afirmou o delegado responsável pela operação, em entrevista coletiva.
Impacto e próximos passos
Com o desmantelamento do esquema, a PF espera reduzir significativamente a capacidade financeira de facções ligadas ao tráfico de drogas e ao contrabando. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar ativos desviados. A operação também reforça a cooperação internacional, já que parte dos recursos foi enviada ao exterior.
A Polícia Federal alerta que o contrabando de alho, embora pareça inofensivo, movimenta cifras milionárias e está frequentemente associado a outras práticas criminosas, como sonegação fiscal e corrupção de agentes públicos.
