A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Chargeback, que cumpre oito mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em São Caetano do Sul e em Guarulhos. Entre os alvos estão dois pastores de uma igreja evangélica localizada na Zona Leste da capital.
Esquema de fraudes em plataforma de e-commerce
De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de realizar transações fraudulentas por meio de uma plataforma de comércio eletrônico. Durante um dos golpes, ocorrido em dezembro de 2024, o grupo causou um prejuízo estimado em R$ 263.512,82 a uma empresa. No esquema, falsos links de pagamento eram gerados pelo sistema de pagamentos da plataforma. Esses links eram enviados pelos líderes a comparsas, que realizavam os pagamentos. Em seguida, os valores eram rapidamente transferidos para outros membros do grupo.
Estorno fraudulento e prejuízo às empresas
Após a transferência, os compradores contestavam as transações junto às operadoras de cartão de crédito e obtinham o estorno dos valores, fazendo com que a plataforma arcasse com o prejuízo. O delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), explicou: “A fraude era estruturada para que os criminosos recebessem os valores das supostas vendas e, posteriormente, anulassem a cobrança junto à administradora do cartão. No final, eles lucravam com a operação e transferiam o prejuízo para as empresas de e-commerce.”
Desdobramento de investigações anteriores
A Operação Chargeback é um desdobramento de duas outras operações, após investigadores suspeitarem de vazamento de informações sigilosas. A ação contou com o apoio de equipes especializadas da Polícia Civil e visa desarticular a organização criminosa que atuava de forma estruturada.
