A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação Sorte Falseada, que investiga a influenciadora digital Elizabeth Melo por lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. As viagens de luxo para destinos como Dubai, Paris, Londres, Las Vegas, Ilhas Maldivas e Curaçao foram pontos-chave para que a polícia identificasse a ostentação da influenciadora, que possui mais de 65 mil seguidores nas redes sociais. O estilo de vida luxuoso é totalmente incompatível com a renda declarada por Elizabeth, que variava entre R$ 1,9 mil e R$ 5 mil mensais.
Promoção ilegal de jogos e sorteios
Segundo as investigações, Elizabeth utilizava seu alcance nas redes sociais para promover o chamado "jogo do tigrinho" e realizar sorteios de prêmios, como celulares e dinheiro, sem autorização do Ministério da Fazenda. Além da exploração de jogos de azar, a Polícia Civil apura crimes de lavagem de dinheiro e ameaças que a investigada teria feito contra pessoas que pretendiam denunciar as plataformas.
Defesa da influenciadora
Em sua defesa, Elizabeth Melo utilizou uma conta reserva no Instagram para negar as irregularidades, afirmando que não possui "laranjas" e que todo o seu patrimônio está registrado em seu nome. Ela ressaltou que a investigação ainda está em curso e que não houve condenação. "É uma investigação, não sou condenada. [Os policiais] estiveram aqui, me trataram super bem, foram super educados comigo [...] As minhas coisas sempre foram [registradas] no meu nome. Eu não tenho laranja, não tenho rabo preso com ninguém, não ocultei patrimônio. Então não tenho o que temer", afirmou a influenciadora.
Bens de alto valor e pagamento em espécie
De acordo com o relatório da operação, além das viagens, há a aquisição de bens de alto valor. Elizabeth comprou um apartamento em Palmas avaliado em R$ 300 mil, realizando o pagamento integralmente em espécie. A investigação listou ainda a posse de veículos de alto valor, incluindo um SUV e duas caminhonetes ano 2024, que já foram apreendidos.
Engenharia financeira com empresas de fachada
A engenharia financeira utilizada para sustentar esse padrão de vida envolvia a criação de empresas de fachada, como a BM Marketing Digital e o Ateliê 7 Cabanas. Segundo a polícia, essas empresas não possuíam atividade comercial real — evidenciada pela ausência de notas fiscais de saída —, mas recebiam vultosas quantias de processadoras de pagamento ligadas a cassinos online internacionais. Esses valores eram então movimentados para ocultar sua origem criminosa.
Prática de smurfing e ameaças
Outro ponto destacado no relatório policial é a prática de "smurfing". Elizabeth realizava saques fracionados, sempre em valores inferiores a R$ 50 mil, em uma tentativa deliberada de burlar os alertas automáticos de órgãos de controle do Banco Central, como o Coaf. Entre março de 2023 e março de 2024, essa movimentação fragmentada somou mais de R$ 3,5 milhões.
Além dos crimes financeiros, a influenciadora é investigada por proferir ameaças diretas em seus vídeos contra seguidores que demonstravam a intenção de denunciar as plataformas de apostas ilegais. A Polícia Civil solicitou a suspensão cautelar de suas redes sociais e o bloqueio de até R$ 3,4 milhões em ativos financeiros para garantir a reparação ao Estado.
Apreensões e bloqueios
Durante o cumprimento dos mandados de busca em Gurupi, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, incluindo notas de dólar, além de cartões bancários e objetos pessoais. A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros que podem chegar a R$ 3,4 milhões, além do sequestro de imóveis e veículos de luxo para garantir a futura reparação dos danos ao Estado.
Mobilização nacional
A ação faz parte de uma mobilização nacional de combate ao crime organizado coordenada pelo Ministério da Justiça. No Tocantins, o caso é conduzido pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC), que obteve autorização judicial para suspender os perfis de Elizabeth nas redes sociais e periciar dispositivos eletrônicos em busca de novas provas da engenharia financeira.
