Um homem, cujo nome e idade não foram divulgados, foi indiciado pela Polícia Civil suspeito de desviar aproximadamente R$ 1,7 milhão de uma clínica médica em Uberlândia ao longo de vários anos. A investigação foi concluída na sexta-feira (19).
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, o suspeito se aproveitou do cargo de administrador financeiro da empresa para transferir dinheiro para contas pessoais, empresas ligadas a ele e também para terceiros. Ele usava os montantes para adquirir bens de alto valor e manter um padrão de vida incompatível com a renda declarada. A corporação informou que o suspeito ocupava uma função de confiança e tinha amplo acesso às contas bancárias e aos sistemas internos da clínica, o que facilitou os desvios sem despertar suspeitas.
O dinheiro desviado foi usado para comprar um imóvel em um condomínio de alto padrão da cidade, veículos de luxo e custear despesas pessoais. A Polícia Civil também identificou movimentações financeiras destinadas a ocultar a origem dos valores. Os recursos eram transferidos para contas pessoais do suspeito, empresas vinculadas a ele e contas de terceiros, em um esquema que caracteriza lavagem de dinheiro.
Operação apreendeu carros e bloqueou patrimônio
Na sexta-feira, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado em um condomínio de alto padrão de Uberlândia. Durante a ação, materiais considerados relevantes para a investigação foram recolhidos e serão submetidos à perícia. A Justiça também determinou medidas cautelares para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à clínica. Entre elas estão o sequestro judicial do imóvel vinculado ao investigado, o bloqueio de ativos financeiros e outras restrições patrimoniais. Além disso, dois veículos apontados pela investigação como produtos dos crimes foram localizados e apreendidos. Os automóveis permanecerão à disposição da Justiça.
Indiciamentos
Com a conclusão do inquérito, o principal investigado foi indiciado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Uma segunda investigada também foi indiciada por lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, ela atuou na ocultação dos recursos por meio de uma conta bancária utilizada para movimentar os valores supostamente desviados.
