A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 3, a Operação Decrypted II para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. As ações ocorrem em Imperatriz, no Maranhão, com cumprimento de um mandado de prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens.
As investigações começaram a partir de informações repassadas pela El Dorado Task Force (EDTF), força-tarefa liderada pela Homeland Security Investigations, divisão do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A EDTF, com sede em Nova York, é especializada no combate a organizações transnacionais de lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Após um ano de apurações, a PF identificou pessoas ligadas ao furto eletrônico de aproximadamente US$ 2,6 milhões (R$ 13,48 milhões) em criptoativos, subtraídos de carteiras mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos. Parte dos investigados está localizada no Maranhão.
A polícia constatou movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais alvos, que receberam valores elevados de provedoras de serviços de ativos virtuais, sem justificativa comercial. Segundo a PF, as medidas ostensivas decorrem da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase da investigação, evidenciando a continuidade delitiva.
