A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras. A investigação visa desvendar um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.
Mandados e medidas cautelares
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e nos estados da Bahia e de São Paulo. Além disso, estão sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica.
Crimes investigados
Os fatos sob investigação podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A operação continua em andamento, com novas informações sendo coletadas pelas autoridades.
