A Polícia Federal (PF), com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), deflagrou nesta quinta-feira (25) a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária nas Lojas Americanas. Agentes e procuradores cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.
Sequestro de bens ultrapassa meio bilhão de reais
Por determinação da Justiça Federal, também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Investigação aponta manipulação de demonstrações financeiras
Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecer a participação de ex-executivos da varejista em um esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa. As apurações apontam que as irregularidades envolviam, entre outros mecanismos, operações relacionadas às chamadas verbas de propaganda cooperada (VPC), que teriam sido utilizadas para distorcer os resultados contábeis apresentados ao mercado.
Fraudes em operações de risco sacado e outros crimes
Os investigadores também apontam fraudes em operações de risco sacado. De acordo com os investigadores, a investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Contexto da maior recuperação judicial do país
A operação representa mais uma etapa da investigação destinada a identificar a responsabilidade de cada um dos envolvidos no esquema que culminou na divulgação, em 2023, de inconsistências contábeis bilionárias e desencadeou um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país.
